Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, ул. Беловежская 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17 марта 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: О Правлении ПАО «Россети».
Решение:
1. Избрать в состав Правления ПАО «Россети»:
- Ляпунова Евгения Викторовича - Заместителя Генерального директора - главного инженера;
- Харитонова Владимира Вячеславовича – Заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата.
2. Согласовать совмещение Ляпуновым Евгением Викторовичем должности члена Правления ПАО «Россети» со следующими должностями:
- Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»;
- Председатель, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»;
- Председатель, член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- Член Совета директоров АО «Россети Тюмень»;
- Председатель, член Совета директоров АО «Россети Цифра»;
- Председатель, член Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».
3. Согласовать совмещение Харитоновым Владимиром Вячеславовичем должности члена Правления ПАО «Россети» со следующими должностями:
- Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- Член Совета директоров АО «ФИЦ»;
- Член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»;
- Член Совета директоров АО «Россети Цифра»;
- Член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;
- Председатель, член Совета директоров АО «ЭНИН».
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица
Ляпунов Евгений Викторович;
Харитонов Владимир Вячеславович.
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Ляпунов Евгений Викторович – акциями не владеет;
Харитонов Владимир Вячеславович – акциями не владеет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 17 марта 2023 года № 612.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «17» марта 2023 г.